海安农商行通过视频、宣传资料、流动字幕等,大力宣传防范电信诈骗知识,严格执行“三问、二看、一核对”标准化流程,有效增强了员工识别能力和防范意识。近日,该行李庄支行一天成功堵截四起电信诈骗案件,避免客户经济损失近20万元。
上午8时30分:王某(男)在家中接到一名自称是深圳人民法院工作人员的电话,称王某涉及一起洗钱案件,让王某把家中所有的定期存单改为活期,然后又称活 期存款不安全让其打到一安全账户上。王某慌慌张张地将家中十几张总额12.58万元的存单拿到该网点要求取出并汇款。柜员立即意识到这是一场电信诈骗,反 复劝说其不要取出。王某辩解说,这是真的,而且对方知道他的身份证号,电话回拨过去查询是法院的电话。害怕坐牢的他坚持要求汇款。该支行人员反复劝说,并 给其看了前几期案例,王某方才放心离开。
11时30分:陈某(女)在家中接到一来自南通的固定电话,称其身份证被人冒用并且办了一张交通银行的信用卡,现透支100多万,要求陈某将家中所有的 钱汇至北京农村商业银行一账号上接受检查,检查如果没有问题将予以退还,如不汇款,将冻结陈某家中所有财产,并对陈某进行关押,还告知其不得将汇款的事告 诉家人,汇款时对银行工作人员要说是打给北京的女儿,否则对全家人进行关押。陈某说家中只有两张一万五的存单,对方让其先汇一万五。陈某来到该支行要求提 前支取存单并要求汇款时,柜员看其神色慌张,声音沙哑,并拿出预防电信诈骗提示单给陈爱兰阅读并询问汇款缘由。陈某仍执意要求汇款。反复做工作仍不见效 后,该网点内勤主任拨打了110报警。在派出所民警的协助下,陈某才接受了被骗的事实,并且停止要求汇款。
13时40分:陆某(女)在家中接到一电话,对方称其手机号码喜获10万元大奖,要求把手续费2万元汇到一账户上。陆某开心地拿着一张两万元未到期的存 单来到该网点要求取出并汇给武汉某农行,该网点柜员让其阅读预防电信诈骗宣传单,并询问其汇款原因,陆某神神秘秘的不作任何说明。此时陆某的婆婆急冲冲地 赶到并对陆某说:“你还是告诉会计吧,不要被骗了,两万元可不是小数目。”该网点员工了解事情经过后,判断是一场电信诈骗,并对陆某进行了防电信诈骗宣 传,陆某这才醒悟并停止汇款。
15时10分:周某(女)和其丈夫朱某夫妇二人慌慌张张地来到该网点,并对工作人员说要把自己卡里的3万元汇到招商银行。柜面工作人员询问为什么要汇这 么多钱,夫妻二人不语。该网点柜员发现有点异常,连忙询问汇款缘由,朱某不说,周某神色有些慌张。柜面人员更加意识到这可能就是一场电信诈骗,反复开导, 劝说其把事情话说出来。但朱某仍不愿多讲。在多次劝说无果的情况下,该网点人员把他们夫妇请到外勤办公室,就诈骗案例进行解说。周某控制不住哭了出来,说 如果不汇的话,将要把朱有祥带去坐牢。在该网点人员的反复开导下,夫妇二人终于相信这是一场骗局,也满怀感激放心的离开。
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