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大丰农商行：成功堵截一起跨省诈骗案

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发布时间：2012-04-26 10:02 点击：次

3月30日上午,该行方强支行柜面来了一位40多岁的陈姓客户，紧急要求办理一笔跨省存款业务，金额13000元。该行临柜人员发现该客户神情慌张，且无法说明汇款具体事由。这一异常情况引起临柜人员高度警觉，及时安抚客户并详细了解客户汇款缘由。经了解，该客户前两天收到一封来自北京的信函，称其在某项活动中“荣获三等奖并荣获一台笔记本电脑，请于近期内提前支付审计费等有关领奖费用，然后办理后续领奖事宜”。该客户已在当地另一家银行机构分两次汇款1.78万元，还需继续汇款至北京某农商行。临柜人员初步判断可能是一起不法分子诈骗事件，立即启动服务突发事件应急预案，一方面细心向客户解释，劝阻其暂不汇款；一方面立即报告上级主管部门并及时向110报警。当地派出所接警后，立即审查立案，避免了客户再次遭受资金损失。

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