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（本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
根据江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第五次会议决议，本行将召开2012年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况：
1、会议时间：2012年5月2日(星期三)下午14：30 时。会期半天，下午13:30时起按照相关手续办理登记签到。
2、会议地点：江阴市澄江中路1号，本行二楼会议室。
3、会议召集人：本行董事会。
4、会议表决方式：现场以记名方式投票表决。
二、 会议审议事项：
1、关于申请发行小、微企业贷款专项金融债券的议案；
2、关于申请发行次级债券的议案。
三、 会议出席对象：
1、本行第四届董事、监事及高级管理人员。
2、截至2012年4月30日止，在本行登记在册的股东。
因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
四、 会议登记方法：
1、登记时间：请拟出席股东大会的股东和因故不能出席会议的股东代理人凭股东身份证明于2012年4月23日前，办妥出席会议回执和授权委托书。
2、登记地点：本行各支行。请各支行于2012年4月25日前，将登记手续一并送达本行董事会办公室。
3、登记手续：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；自然人股股东凭股东身份证明、身份证办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、委托人股东身份证明进行登记，也可以通过传真的方式办理登记。
五、其他事项说明：
《出席会议回执》、《授权委托书》及需要审议的各项议案即日起备置于本行各支行，供全体股东咨询。
联系人：卞丹娟、耿轶韬
联系电话：86823402；86823403 传 真：86805815
联系地址: 江阴市澄江中路1号
二O一二年四月十六日
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