江苏大丰农村商业银行股份有限公司
关于召开二〇一一年度股东大会的公告
各位股东：
江苏大丰农村商业银行股份有限公司定于2012年5月28日召开二〇一一年度股东大会，具体事项公告如下:
一、会议时间
2012年5月28日(星期一)上午9:00，会期半天。
二、会议地点
本行二楼会议室。
三、股权登记日
截止2011年12月31日营业时间结束时在本行登记在册的所有股东。
四、年度股东大会登记方法
1、登记时间：2012年5月25日（星期五）下午17：00前。
2、登记地点：本行董事会办公室。
3、登记手续：
（1）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）法人股股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法定代表人资格的有效证明、依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
五、出席会议对象
本行股东大会全体股东（股权登记日登记在册的全体股东均有权出席年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东），监 管部门、人民银行领导、独立董事、非股东的总行领导和支行主持工作的负责人、机关部室副职以上管理人员、聘请的见证律师等其他相关人员列席会议。
六、会议审议事项
1、审议2011年度董事会工作报告;
2、审议2011年度监事会工作报告;
3、审议2011年年度报告；
4、 审议2011年财务预算执行情况和2012年财务预算方案；
5、审议2011年度利润分配报告;
6、审议董事会对董事2011年度履行职责的评价报告；
7、审议监事会对董事会及其董事、高级管理层、监事2011年度履行职责的评价报告；
8、审议关于选举李志华拟任独立董事的报告；
9、审议关于修改《章程》的报告；
10、审议董事会议事规则；
11、审议监事会议事规则。
七、其它事项
1、拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执（回执请见附件），并于2012年5月23日（星期三）前5日以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
2、联系方式
公司地址: 江苏省大丰市金丰南大街10号（邮政编码：224100)
联系人:李俊峰
电话:0515-83929266
传真:0515-83929129
附件1：
江苏大丰农村商业银行股份有限公司二〇一一年度股东大会授权委托书.doc
附件2：江苏大丰农村商业银行股份有限公司二〇一一年度股东大会回执.doc
江苏大丰农村商业银行股份有限公司
二〇一二年五月八日
