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黄海农商行：加强员工个人结算账户管理

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发布时间：2012-08-23 13:21 点击：次

近日，该行出台《关于进一步规范员工个人结算账户的通知》，加强员工个人结算账户管理，坚决制止和有效防范内部员工的操作风险和道德风险，促进业务经营健康稳定发展。
限期清理账户。明确规定，员工个人结算账户于8月5日前进行销户清理，仅保留一个结算账户，逾期未处理的，对当事人予以每一账户500元的经济罚款，同时对其账户进行止付。
限制资金进出。员工个人结算账户仅限于本人资金业务办理，凡是存有客户资金的，一律退回客户；凡是客户还贷资金一律转入应解汇款并注明用途后进行还贷处理。任何人不得以任何理由、任何方式将客户资金存入内部员工名下。一经发现，对当事人予以每笔2000元的经济处罚，涉及重大违规行为的直接责任追究。
实行大额交易上报制度。从8月份开始，对10万元以上的内部员工个人结算账户交易实行报备制度。该行事后监督中心对员工个人结算账户的异动进行监控，及时下发预警，并对预警反馈情况及时上报运营管理部。运营管理部根据上报情况和科技部提供数据不定期进行非现场检查分析，一经发现，对未及时上报的当事人进行每次500元的经济处罚。（贾军台李胜）

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