股东：

江苏高淳农村商业银行股份有限公司定于2013年3月22日召开2013年度股东大会。

一、会议时间

2013年3月22日（星期五）上午9：00。

二、会议地点

高淳宾馆会议中心，地址：高淳县淳溪镇南漪路2-8号。

三、会议内容

1.审议《高淳农商银行2012年度董事会工作报告》；

2.审议《高淳农商银行2012年度监事会工作报告》；

3.审议《高淳农商银行监事会关于对董事会及董事、监事、高级管理层及其成员2012年度履行职责情况的评价报告》；

4.审议《高淳农商银行2012年度财务预算执行情况暨2013年度财务收支预算编制情况报告》；

5.审议《高淳农商银行2012年度利润分配方案》；

6.审议《关于调整高淳农商银行2012-2014年发展规划目标的议案》；

7.审议《关于更换高淳农商银行第一届董事会董事的议案》。

四、参会人员

高淳农商银行股东、董事、监事和高级管理人员。本次会议将邀请律师参加会议并为本次会议出具法律意见书。

五、登记时间及方式

（一）登记时间：2013年3月17日前（含当日）

（二）登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证，受托代理人持本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件，出席人身份证原件及复印件（股东单位非法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法人代表人身份证复印件）办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

（三）登记地点：江苏高淳农村商业银行股份有限公司董事会办公室（高淳县淳溪镇宝塔路123号）。

联系人：王锋云  卞国玮

联系电话：（025）57305633  57305111

通讯地址：高淳县淳溪镇宝塔路123号  邮编：211300

传真：（025）57330630