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各股东：
经江苏溧水农村商业银行股份有限公司一届四次董事会审议，定于2013年3月19日（星期二）召开江苏溧水农村商业银行股份有限公司2013年第一次股东大会。
一、会议时间：3月19日（星期二）上午8:30
二、会议地点：江苏溧水农商银行股份有限公司六楼会议室（地址：溧水县永阳镇中山路22号）
三、会议内容：
1．审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2012年董事会工作报告》；
2．审议《江苏溧水农村商业银行股份有限公司2012年监事会工作报告》；
3. 审议《监事会对董事会及其董事、监事、高级管理层人员履职评价报告》；
4.审议《溧水农商银行2012年度财务预算执行情况暨2013年度财务收支预算编制情况报告》；
5．审议《溧水农商银行2012年度利润分配方案》。
四、登记时间及方式：
（1）登记时间：2013年3月12日前（含当日）
（2）登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股金证，受托代理人持本人身份证、授权委托书原件、股金证办理登记手续；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股金证、法定代表人身份证明原件，出席人身份证原件及复印件（非股东单位法定代表人本人出席会议的，还应出具授权委托书原件、法人代表人身份证复印件）办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
（3）登记地点：江苏溧水农村商业银行四楼办公室（溧水县中山路22号）
联系电话：（025）56223200 57212956
通讯地址：溧水县永阳镇中山路22号 邮编：211200
传真：（025）56223200 57212956
联系人：冯永恒 于志薇 张宽
会议详情请登录江苏溧水农村商业银行股份有限公司网站查询。
附：授权委托书
江苏溧水农村商业银行股份有限公司
二〇一三年二月二十六日
江苏溧水农村商业银行股份有限公司
2013年第一次股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本人（本单位）的代理人，出席江苏溧水农村商业银行股份有限公司2013年第一次股东大会，并代表本人（本单位）对列入本次大会审议的各项提案进行表决，并代为签署相关文件，代理人可自行决定投赞成票、反对票或弃权票。
本项授权的有效期限：自签署之日至本次股东大会结束。
委托人身份证（法人代码证）号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人姓名/名称：
（单位签章）
签署日期： 年 月 日
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