各位股东：

经董事会研究，决定召开江苏新沂农村商业银行股东大会第三次会议。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2013年3月27日上午8：00报到，8：30开会。

二、会议地点

新沂市瑞丰国际酒店会议中心

三、会议出席对象

1．江苏新沂农村商业银行股东、董事、监事；

2．聘请的律师；

3．大会工作人员。

四、会议审议事项

1．审议董事会2012年度工作报告；

2．审议监事会2012年度工作报告；

3．审议2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告；

4．审议监事会对董事会及其董事、监事、高级管理人员的履职评价报告；

5．审议《江苏新沂农村商业银行股权管理办法》；

6．审议《江苏新沂农村商业银行资本管理办法》；

7．审议江苏新沂农村商业银行股权激励及收购股份计划（草案）；

8．审议董事会关于2012年度利润分配方案；

9．审议董事会关于营业网点改造的提案；

10．审议董事会关于增加注册资本及修改公司章程的提案。

五、会议登记方法

1．出席会议的个人股东应持本人身份证，受托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东代表持法人出具的法定代表人身份证明（加盖公章）、本人身份证，受托代理人持法人出具的法定代表人身份证明、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

2．登记时间：2013年3月18-20日。

3．登记地点：股东所在地的新沂农村商业银行各支行、营业部。

六、其他事项

1．全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

2．单独或者合并持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

3．拟出席股东大会的股东，请于会议召开前5日，将出席会议的书面回复送达本行。

4．联系方式

综合管理服务部：新沂市钟吾路163号

联系人：任太春    王磊

联系电话：0516-88923922。