江苏吴江农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2013年3月7日在吴江市中山南路1777号总行大楼310会议室召开，会议应到董事15人，实际到会董事14人。会议由董事长陆玉根主持。本行名誉董事长，监事会、机关相关部室以及银监部门、人民银行等代表应邀列席会议。本次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏吴江农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

        会议认真听取了《2012年度风险管理情况报告》、《关于本行〈2011-2013年发展规划〉实施情况的报告》、《关于本行2012年对外捐赠情况的报告》3项报告。会议审计并以举手表决方式通过了如下16项决议：

        1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        2、审议通过了《2012年度财务决算报告》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        3、审议通过了《2012年度利润分配方案》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        4、审议通过了《2013年度财务预算方案》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        5、审议通过了《2012年度报告》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        6、审议通过了《2012年度董事、监事薪酬待遇方案》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        7、审议通过了《关于制定〈2013-2018年过渡期资本充足率达标规划〉的议案》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

       8、审议通过了《关于延长发行金融债券过程中授权期限的议案》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

       9、审议通过了《关于句容支行购置营业用房及装修费用列支的议案》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

       10、审议通过了《关于2012年度呆账贷款核销的议案》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        11、审议通过了《关于公司申请公开发行股票并上市的议案》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        12、审议通过了《关于公司公开发行股票募集资金用途的议案》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        13、审议通过了《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        14、审议通过了《关于公司申请公开发行A股股票并上市过程中的授权的议案》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        15、审议通过了《关于提前兑付本行次级债的议案》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        16、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票。

        特此公告

 

        备查文件：本次董事会会议记录及决议。

 

                                                                                                                  江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                  二0一三年三月八日