| 关于召开江苏滨海农村商业银行股份有限公司 |
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| 发布时间：2013-03-11 17:36 点击： 次 |
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各位股东：
经江苏滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称江苏滨海农商银行）董事会研究决定，召开江苏滨海农村商业银行股份有限公司2012年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2013年3月28日（星期四）上午8：30
二、会议地点
滨海欧堡利亚大酒店二楼欧堡利亚厅。
三、会议出席对象
1.江苏滨海农商银行全体股东（因特殊原因不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决）；
2.江苏滨海农商银行聘请的律师；
3.其他有关人员及嘉宾。
四、会议议程安排
1.审议通过董事会工作报告；
2.审议通过监事会工作报告；
3.审议通过监事会对董事会及其董事、监事、高级管理人员履职评价结果的报告；
4.听取银行业监督管理机构对本行的监管意见及本行执行整改情况的报告；
5.审议通过2012年度财务计划执行情况暨2013年度财务计划编制情况的报告；
6.审议通过关于2012年度利润分配方案的提案
7.审议通过关于2012年度股金分红方案的提案；
8.审议通过关于江苏滨海农商银行章程（修正案）的提案；
9.审议通过关于增补选举董事会董事的提案；
10.投票表决和投票选举。
五、会议登记方法
1.出席会议的个人股东应持本人身份证、受托代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东代表持法人代码证复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真、电子邮件方式办理登记手续。
2.登记时间：2013年3月25日前。
3.登记地点：江苏省滨海县城迎宾中路1号705室、605室（江苏滨海农村商业银行股份有限公司董事会秘书处）。
六、联系人及联系方式
联系人及电话：刘兆君13813241088；王雪华15895109519
电话：0515-89106696，0515-89106665；传真：0515-89106612
电子邮箱：js666888999@163.com
联系地址：与登记地点相同。邮编：224500
特此通知。
附件：1.江苏滨海农商银行2012年年度股东大会回执；
2.授权委托书；
3.江苏滨海农商银行2012年年度股东大会提案表。
附件1
江苏滨海农村商业银行股份有限公司
2012年年度股东大会回执
股东姓名
（法人股东名称） |
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股东地址 |
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会议出席人员 |
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身份证号码 |
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委托人
（法定代表人姓名） |
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身份证号码 |
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持 股 数 |
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电 话 |
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联 系 人 |
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传 真 |
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提案要点：
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股东签字（法人股东盖章）
年 月 日 |
注：1、本回执在填妥及签署后交支行、部；由各支行、部汇总后报至江苏滨海农商银行董事会秘书处。
2、如股东拟在本次股东大会上提交提案，请于“提案要点”栏目中表明您的提案内容。
3、股东需表明本人出席大会或授权委托他人出席大会的意见。
附件2
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏滨海农村商业银行股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项提案按以下第 项行使表决权：
1．全权代表本人（单位）行使表决权。
2．对会议通知列明的各项提案中的第 项提案投赞成票，对第 项提案投反对票，对第 项提案投弃权票。
委托人身份证号码：
法人代码证号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
（本委托书有效期为 天）
委托人姓名/名称：
（单位签章）
年 月 日
附件3
江苏滨海农村商业银行股份有限公司提案表
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提 案 人 |
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股份数 |
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联系方式 |
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提案标题 |
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提案内容： |
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年 月 日
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