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   江苏邳州农村商业银行股份（以下简称“本行”）2012年度股东大会通知于2013年3月4日在本行网站发布，并在各营业网点公告。会议于2013年3月24日成功召开，现将会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
（一）召开时间：2013年3月24日上午9时
（二）召开地点：本行七楼会议室
（三）会议表决方式：现场记名方式投票表决
（四）召集人：本行董事会
（五）主持人：本行董事长乔建社先生
二、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人共475人，代表48155.428万股，占本行总股本96.31%。符合《公司法》和本行《章程》的有关规定。本行第一届董事会董事、监事会监事和高级管理层出席了会议。
三、会议审议并通过下列议案
1.《江苏邳州农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》；
2.《江苏邳州农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告》；
3.《关于修改邳州农商银行章程的议案》
4.《江苏邳州农村商业银行股份有限公司2012年度财务决算报告、利润分配方案和2013年度财务预算报告（草案）》；
5.《江苏邳州农村商业银行股份有限公司2012年度董事、监事绩效评价及薪酬分配报告》；
6.《江苏邳州农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事候选人提名的议案》；
7.《江苏邳州农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》；
8.《江苏邳州农村商业银行股份有限公司2013—2015年经营业务发展规划》的议案
9.《江苏邳州农村商业银行股份有限公司2013年对外投资计划》的议案
10.《江苏邳州农村商业银行股份有限公司在行政新区建设办公大楼的议案》
11.《江苏邳州农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
四、律师出具法律意见
本次会议经江苏大运河律师事务所见证并出具了《法律意见书》，结论如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
            
                       江苏邳州农村商业银行股份有限公司
                   二〇一三年三月二十六日