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江苏吴江农村商业银行股份有限公司2012年度股东大会于2013年3月30日在江苏省苏州市吴江区中山南路1777号公司311多功能厅召开，出席本次会议的股东及委托代理人共90人，代表股份976483605股，占公司总股本的97.41 %。本公司的董事、监事、高级管理人员、人民银行和银监部门代表也出席会议。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏吴江农村商业银行股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长陆玉根主持，会议审议并经逐项表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议通过了《2012年度财务决算报告》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、审议通过了《2012年度利润分配方案》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、审议通过了《2013年度财务预算方案》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、审议通过了《关于〈江苏吴江农村商业银行股份有限公司2012年度报告〉的议案》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
七、审议通过了《2012年度董事、监事薪酬待遇方案》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
八、审议通过了《关于制定〈2013-2018年过渡期资本充足率达标规划〉的议案》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
九、审议通过了《关于修订〈吴江农村商业银行村镇银行管理办法（试行）〉的议案》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十、审议通过了《关于公司申请公开发行股票并上市的议案》；
发行股票种类：赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
发行数量：赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
发行价格：赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
发行方式：赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
发行对象：赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
上市证券交易所：赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；
决议有效期：赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十一、审议通过了《关于公司公开发行股票募集资金用途的议案》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十二、审议通过了《关于公司公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十三、审议通过了《关于公司申请公开发行A股股票并上市过程中的授权的议案》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十四、审议通过了《关于延长发行金融债券过程中授权期限的议案》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十五、审议通过了《关于建造吴江农村商业银行太湖新城总行大楼的议案》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十六、审议通过了《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2013年度审计机构的议案》；
赞成976483605股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
江苏震宇震律师事务所指派该所律师顾秦华、张继昌见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告
备查文件：1、本次股东大会会议记录；
2、江苏震宇震律师事务所出具的法律意见书。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一三年四月二日
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