江苏吴江农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十九次（临时）会议于2013年7月4日在苏州市吴江区中山南路1777号总行大楼310会议室召开，会议应到董事15人，实际到会董事13人，有1人委托其他董事行使表决权。会议由董事长陆玉根主持。本行监事会、银监部门和人民银行应邀派员列席会议。本次董事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏吴江农村商业银行股份有限公司章程》的规定。

        会议审议并以举手表决方式通过了如下7项决议：

        1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        2、审议通过了《关于购置高新支行营业用房的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        3、审议通过了《关于修订〈江苏吴江农村商业银行股份有限公司信息披露制度〉的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        4、审议通过了《关于修改〈江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事选举办法〉的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        5、审议通过了《关于修改〈江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        6、审议通过了《关于修改〈江苏吴江农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票；

        7、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

        赞成的有14票，反对的有0票，弃权的有0票。

       特此公告

        备查文件：本次董事会会议记录及决议。

                                                                                                                                                           江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                              二0一三年七月五日