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经江苏太仓农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十四次会议决定，召开江苏太仓农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：
2014年2月26日（星期三）13:00（12：30凭身份证件开始签到）,会期半天。
二、会议地点：
江苏省太仓市城厢镇太平南路27号，太仓农村商业银行三楼会议中心。
三、审议事项：
1．《二○一三年度董事会工作报告（草案）》；
2．《二○一三年度监事会工作报告（草案）》；
3．《二○一三年度财务决算报告（草案）》；
4．《二○一三年度利润分配方案（草案）》；
5．《二○一四年度财务预算报告（草案）》；
6．《关于披露<二○一三年度报告>的提案》；
7．《关于修改〈章程〉的提案》；
8．《股本金管理办法（草案）》；
9．《股东大会议事规则（草案）》；
10．《关联交易管理办法（草案）》；
11．《授权管理办法（草案）》；
12．《信息披露管理办法（草案）》；
13．《关于股东大会向董事会授权的提案》；
14．《关于提名第四届董事会董事候选人和第四届监事会监事候选人的提案》
15．选举第四届董事会非执行董事、独立董事和第四届监事会股东监事、外部监事。
四、出席人员：
截至2014年1月31日本行登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该代理人不必是本行的股东。
股东委托代理人出席本次股东大会和参加表决的，请委托人于2014年2月16日前至认购本行股份的支行网点办理相关委托手续。
五、联系方式：
联系 人：姜连兵
联系电话：0512—53282908、53282800
联系地址：江苏省太仓市城厢镇太平南路27号，太仓农村商业银行董事会办公室。
邮编：215400
特此公告，请各位股东相互转告。
江苏太仓农村商业银行股份有限公司
第三届董事会
二○一四年一月二十九日
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