睢农商银董〔2014〕1号

关于召开江苏睢宁农村商业银行

股东大会第三次会议的通知

各位股东：

按照《江苏睢宁农村商业银行章程》和《江苏睢宁农村商业银行股东大会议事规则》等规定，决定召开江苏睢宁农村商业银行股东大会第三次会议，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2014年3月26日上午9:00。

二、会议地点

暂定总行西二楼会议室（如因参会人数多改变地点将另行通知）。

三、会议人员

1.睢宁农商银行股东、董事、监事；

2.人民银行及银监部门领导；

3.大会工作人员。

四、会议主要议程

（一）听取并审议2013年度董事会工作报告；

（二）听取并审议2013年度监事会工作报告；

（三）听取并审议2013年度财务预算执行情况暨2014年财务预算编制情况的报告；

（四）听取并审议相关提案

1.听取并审议2013年度利润分配方案；

2.听取并审议2013年度股金分红方案；

3.听取并审议本行2014-2015年网点改造规划；

4.听取并审议《关于修改章程的提案》；

5.听取并审议《股东大会对董事会实施授权管理的提案》

6.听取并审议2013年度董事会、监事会和行长室成员的履职评价报告的提案；

10.听取并审议江苏睢宁农村商业银行2013年度风险管理与关联交易控制情况的报告；

（五）听取并审议董谋、李春、陈影、王靖文同志辞去董事职务的提案；

（六）听取关于增补李春同志担任本行职工监事的报告；

（七）听取并审议提名赵国才、夏浩博同志担任本行董事的提案；

（八）大会选举和表决；

（九）分组讨论；

（十）决议；

（十一）律师见证；

（十二）会议总结。

五、相关要求

1.请各位股东接此通知后做好参会准备，并填写好回执，于2014年3月15日前交入股支行，联系人杜迎接、邱静，电话：0516—88340474、88331669。

2.因故不能参会的股东，如委托代理人出席会议的，请填写好《授权委托书》，连同回执，一并交入股支行。法人股东委托代理人出席会议的，其《授权委托书》须加盖法人单位公章。

3.自然人股东出席会议的，须出示本人身份证；委托代理人出席会议时，须出示代理人身份证和委托人身份证复印件。

4.单独或者合并持有本行3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

5.请出席会议的股东和代理人务必于2014年3月26日上午8时30分之前到会，参加签到，不得缺席和迟到。

特此通知。

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司董事会

2014年3月6日

江苏睢宁农村商业银行董事会         2014年3月6日印发

共印68份

附件1：

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司

股东大会第三次会议预备通知单

                           股东：

值江苏睢宁农村商业银行存款超100亿元之际，总行决定于2014年3月26日上午9:00在总行西二楼会议室召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议（详情见睢农商银董〔2014〕1号文件）。届时请您参加会议，并请积极献言献策。

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司

二〇一四年三月六日

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司

股东大会第三次会议通知单回执

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司：

《关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议的通知》（睢农商银董〔2014〕1号）已收悉。本人决定（参加、不参加、委托他人参加）（选一种）本次大会。

股东（签章）：

2014年    月    日

（股东联系电话：                  手机：               ）

附件2：

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司

股东大会第三次会议授权委托书

江苏睢宁农村商业银行股份有限公司：

《关于召开江苏睢宁农村商业银行股份有限公司股东大会第三次会议的通知》（睢农商银董〔2014〕1号）已收悉。因本人有特殊情况，不能亲临大会，对此深表遗憾，特委托         同志参加会议，并在与会期间行使本人的股东权利，受托人所表决的结果本人均予承认，有效期至本次大会结束。

委托人（签章）                     受托人（签章）

年   月    日                       年    月    日