经江苏邳州农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第二届董事会第六次会议研究决定，拟召开邳州农商银行股东大会第六次会议。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2014年4月26日（星期六）上午9：00，会期半天。
二、会议地点
邳州农村商业银行七楼会议室（邳州市建设中路16号 信合大厦）
三、会议出席对象及要求
1、本公司全体股东（因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是本行股东）；
2、本行聘请的律师；
3、其他有关人员。
四、会议主要议程
1.审议《江苏邳州农村商业银行股份有限公司第二届董事会2013年度工作报告》；
2.审议《江苏邳州农村商业银行股份有限公司第二届监事会2013年度工作报告》；
3.审议《关于修改邳州农村商业银行章程的议案》
4.审议《江苏邳州农村商业银行股份有限公司2013年度财务决算报告、利润分配方案和2014年度财务预算报告（草案）》；
5.审议《江苏邳州农村商业银行股份有限公司2013年度董事、监事绩效评价及薪酬分配报告》；
6.审议《关于修订本行董事、监事薪酬制度的议案》；
7.审议《江苏邳州农村商业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
8.通过相关决议。
五、会议登记方法 
1、出席会议的自然人股东应持本人身份证；委托代理人出席的，应出示代理人本人身份证和授权委托书。法人股东代表持本人身份证和组织机构代码证复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，应出示代理人本人身份证、组织机构代码证复印件（加盖公章）和书面委托书办理登记手续。
2、登记时间：2014年4月20日前。
3、登记地点：邳州市建设中路16号（江苏邳州农村商业银行股份有限公司董事会办公室）。
六、联系人及联系方式
联 系 人：许清
联系电话：0516-86336980
传    真：0516-86234450
联系地址：邳州市建设中路16号（江苏邳州农村商业银行股份有限公司董事会办公室）
邮    编：221300
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。

江苏邳州农村商业银行股份有限公司董事会 
二〇一四年四月四日