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宜兴农商行：成功堵截一起异地企业利用假证件开户的风险事件

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发布时间：2015-03-26 16:16 点击：次

2015年2月3日上午，两名客户至宜兴农商行金属城支行要求开立单位银行结算账户，并开通企业网银。经查看开户许可证发现该账户的基本户开户银行为中国建设银行股份有限公司长沙天心区芙蓉支行，而登陆人行账户管理系统查看账户信息时，录入地区代码显示为“溧水区”。
针对该疑点，金属城支行会计主管陈丽君立即与中国建设银行股份有限公司长沙天心区芙蓉支行以及中国人民银行湖南长沙中心支行取得联系，最终确认该张开户许可证为假证。遂立即向客户说明情况，并拒绝开户，成功堵截了这起利用假证件开户的风险事件。

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