为做好反洗钱工作，提升我行反洗钱业务水平，有效地防范和打击利用银行进行反洗钱犯罪的行为，邳州农商银行于2023年5月30日分别组织开展了董事会、监事会、高级管理层和一线柜面员工反洗钱履职技能提升培训班。

　　本次培训特邀反洗钱资深专家余培老师授课，讲述了我国反洗钱工作总体情况，并对客户身份识别标准、客户身份识别操作及持续尽职调查等内容作了深入浅出的讲解。从反洗钱监管处罚常见问题、反洗钱工作存在的不足及成因、可疑交易案例解析、如何做好涉诈和异常账户排查和后续工作等方面进行剖析，让我们充分认识到反洗钱工作涉及每一岗位，每一项业务，每一名员工。

　　此次培训活动聚焦日常反洗钱业务实操，进一步强化了“风险为本”的管理理念，有效落实监管要求，切实履行反洗钱法定义务，提升员工反洗钱工作意识和反洗钱履职能力，防范和化解金融风险。经过此次培训后我们将以主动的心态、专业的手段持续将反洗钱工作落到实处。