日前,如东农商银行邀请银行风险管理专家开展2023年度反洗钱专题培训。本次培训就双监管下商业银行反洗钱实战进行授课,各支行行长、副行长、行长助理、运营主管以及反洗钱岗位相关人员参加了本次培训。
培训前,该行副行长周颢作动员讲话。他要求参训人员:一是珍惜这次求知解难的学习机会,学深学透课程内容,深刻认识当前反洗钱工作面临的反洗钱形势;二是持续强化“风险为本”的管理理念,坚持严字当头,严格落实反洗钱法律法规和监管要求;三是要尽职履职密切配合,主动作为,做深做细做实反洗钱日常工作。
培训中,专家从反洗钱监管态势、“断卡行动”措施运用、银行客户尽职调查实战三个方面展开分析,同时以反洗钱相关案例及客户尽职调查技巧等向大家作讲解,以案说法,生动实际,具有很强的指导性和现实意义。培训结束后,组织参训人员进行反洗钱业务知识测试。
本次培训不仅强化了如东农商银行员工“风险为本”的反洗钱理念,还提升了员工应对客户尽职调查、受益人识别、防范电信网络诈骗等方面的技能,为今后精准识别风险、化解风险提供了有益启示。下一步,该行将学以致用,在日常工作中夯实客户基础信息采集,加强客户尽职调查,提升可疑交易监测水平,通过培训内容转化运用到工作实践中,切实履行反洗钱法定义务和社会责任。
原标题:如东农商银行举办 2023年度反洗钱专题培训
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